Dva vlasnika firme za nekretnine sa sjedištem u Oregonu optuženi su da su počinili široko rasprostranjenu prevaru, navodno da su zajmodavce i investitore skupili sa više od 18 miliona dolara.
Robert Christensen i Anthony Matic suočavaju se sa 21 tačkom u saveznoj optužnici koja je otkrivena ove sedmice, izvještava Oregon Live. Njih dvojica su optuženi za žičanu prevaru, zavjeru za vršenje žičane prevare i pranje novca. Investitori su navodno dobili 11,4 miliona dolara, dok su komercijalni zajmodavci izgubili više od 7 miliona dolara.
Počevši od 2019. godine, njih dvojica su navodno proveli više od četiri godine obmanjujući investitore u svom poslovanju sa stambenim nekretninama o zdravlju njihove kompanije i načinu na koji se ulaganja koriste, navodi se u optužnici.
Dok su Christensen i Matić rekli da novac ide za kupovinu i renoviranje potcijenjenih nekretnina na srednjem zapadu — koje bi potom bile izdate — oni su zapravo koristili nova ulaganja da bi isplatili ranije investitore, navodi se u optužnici.
Vlasnici su, također, navodno uvjeravali investitore da će im biti vraćena puna glavnica, plus kamate do 15 posto, u roku od 30 ili 90 dana. Iza kulisa to očigledno nije bilo moguće jer je posao bio “pod vodom” iu “modu preživljavanja”, navodi se u optužnici.
Christensen je često hvalio svoje iskustvo u prometu nekretnina, koje seže 20 godina unazad, navodi se u optužnici. Matić je bio licencirani agent za nekretnine više od 15 godina. Njih dvoje su upravljali brojnim poslovima: The Commission PDX LLC, Foresee Inc., The Policy PDX LLC i Innings 150 LLC.
Američka komisija za vrijednosne papire pokrenula je istragu protiv muškaraca zbog kršenja federalnog zakona o vrijednosnim papirima, podnijevši tužbu protiv njih dvojice prošle godine. Njih dvoje su se složili da plate 5,4 miliona dolara u nagodbi sa SEC-om, ali nisu priznali da su postupili.
Kristensen i Matić izjasnili su se da nisu krivi u svojim prvim pojavljivanjima pred sudijom u krivičnom predmetu. Početak suđenja zakazan je za kraj oktobra.
— Holden Walter-Warner
Pročitajte više
Još jedan saučesnik Boruch Drillmana izjasnio se krivim za šemu hipotekarnih prijevara
Par Boca Raton izvukao preko 40 miliona dolara od investitora u prijevari s nekretninama, navodi SEC
Upper East developer Penny Bradley proglašena je krivom za hipotekarne prijevare
Izvor: therealdeal.com
Pratite nas na Facebook-u | Twitter-u | YouTube-u
WPAP (687)